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新闻动态
概述加拿大MSB货币兑换牌照的办理货币服务企业 (MSB) 必须履行《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法案 (PCMLTFA)》及相关法规要求的特定义务，以帮助打击加拿大的洗钱和恐怖活动融资。 加拿大 MSB 许可证可以提供什么 如果... 2023-10-25 
迪拜VASP虚拟货币牌照的办理条件及要求，具体的申请条件有什么？机遇：迪拜新虚拟资产法的实施为考虑在虚拟资产领域开展业务的企业提供了新的机遇。 有吸引力的监管环境：阿拉伯联合酋长国（UAE）在接受加密货币采用方面取得了相当大的进展。包括... 2023-10-24 
如何在俄罗斯注册公司，有哪些要求？注册俄罗斯公司需要的资料： 1）出资人和总经理的全套身份文件（护照首页、签证页，移民卡，落地签）的复印件 2）填一份注册信息表 3）如贵司用自己地址，还需贵司提供租赁该地址... 2023-10-24 
概述澳大利亚AUSTRAC牌照的办理条件及要求虽然该指南的实质内容没有改变报告实体的法定义务，但它阐明了AUSTRAC对报告实体和高风险客户管理其关系以减轻去银行化的方式的期望。作为一个关键组成部分，澳大利亚交易报告中心期望... 2023-10-23 
概述加拿大MSB交易所牌照的办理要求及条件为了获得MSB许可证，申请人必须提交一套经过批准的文件。它包括: 所有公司成员的现成尽职调查； 公司管理人员和合规官的个人调查问卷； 详细的商业计划； 公司办公地址及其他相... 2023-10-20 |
