美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，属于注册许可证，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请MSB牌照，才能合法地运营。

监管条件需要有美国当地的公司，没有的话需要成立一家美国公司。

一、美国公司成立流程：

1、拟定公司名称（我们将于美国公司注册机构进行核名）。

2、股东详情（我们要求至少1名股东，股东可以是自然人或法人）：

·股东姓名（与护照一致）

·股东地址

·持股百分比

3、董事详情（我们要求至少1名自然人担任董事。） ：

·董事姓名（与护照一致）

·董事地址（地址应与地址证明保持一致）

二、美国MSB牌照所需提交的材料：

1、美国公司基本资料：

·公司注册证书

·公司章程或同等文件

·公司成立1年以上的良好信誉证明（年审文件）。

·公司EIN税务编号

2、美国公司股东、董事详细个人资料（护照扫描件、个人电话、住址等）。

3、交易所的简要概况：

·交易所提供的服务

·交易所目前经营状况（若该交易锁目前在运营）

·交易所的客户群

4、服务类型，参考MSB服务类型列表。

5、总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

智汇咨询有限公司专业提供全球监管牌照信息的技术支持。

包括：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亚ASIC牌照、英国FCA牌照、塞舌尔FSA牌照、新加坡MAS金融牌照、开曼CIMA牌照、圣文森特牌照、瓦努阿图牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP牌照、马来西亚FMA牌照、马来西亚LFSA牌照、香港金融牌照、香港MSO牌照、加拿大FintracMSB牌照、加拿大FTR牌照等海外监管牌照专业申请方案。

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