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申请立陶宛EMI牌照需要准备的资料

2020-10-09 17:52 阅读:

 

立陶宛共和国(Republic of Lithuania),简称立陶宛,位于波罗的海东岸,与北方的拉脱维亚和爱沙尼亚,并称为波罗的海三国,东南邻白俄罗斯,西南是俄罗斯的加里宁格勒州和波兰,首都维尔纽斯。

 

申请立陶宛牌照所需资料:

1公司章程;

2业务计划;

3、商业计划,包括前三个财政年度的预算

4、股权资本的最低规模不低于规定数额的证明;

5保护电子货币持有人支付服务使用者的资金而采取的措施说明;提供与发行电子货币无关的支付服务的情况

6、描述所采用的治理安排和内部控制机制(包括行政,风险管理和会计程序);

7、提供防洗钱和资助恐怖主义而建立的内部控制机制;

8、组织结构的描述说明;

9合格持有人的身份资料

10、董事的身份资料(包括电子货币发行活动的人员,以及证明他们声誉良好并符合法律规定的证据);

11、审计公司或注册审计师的数据。

 

尽管立陶宛是欧盟较小的国家之一,但它正在迅速成为金融科技公司的投资热点,立陶宛中央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能。立陶宛在最近将会成为全球热门金融公司集中的地区。

 

中央银行的任务包括:

1.促进和发展立陶宛发展为国际金融服务中心;

2.保护和加强立陶宛作为欧盟金融中心的声誉;

3.适当的监督和国际金融服务监管;

4.制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管;

5.收集、归档和公开可靠和及时的信息,在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进

6.执行财政政策

 

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