牌照介绍

背景介绍

MLRs 实 际 是 指 英 国 2017 年 的 《 反 洗 钱 条 例 》 （ MoneyLaundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Informationon the Payer) Regulations 2017）。从2020年1月10日起，英国FCA要求所有开展虚拟货币业务的公司必须在FCA进行注册，以确保符合FCA《反洗钱条例》的相关规定和审查。通过审查并注册成功的公司，会在FCA官网进行公示，向投资者声明该公司符合FCA的相关规定，可以开展虚拟货币业务。

英国MLRs注册现状

英国目前已成功获得“MLRs注册”的公司共4家（2020年1月10日至今），另有获得“临时性MLRs注册”的公司100家（包括火币在内）。这些公司均可在英国境内合法开展虚拟货币业务。

*注：“临时性MLRs注册”是指公司已在FCA备案，FCA还需对公司业务进行审核。在此期间，公司可以合法开展虚拟货币业务，但该公司的FCA页面不会显示“已成功注册”的信息。

注册FCA MLRs要求

1. 需成立英国本土公司；

2. 需聘请当地专业人士组成运营团队;

3. 需在英国当地有实际经营;

4.无需资本金，但每月需投入基本的运营费用（办公场所租金， 人员工资，运营开支等）

牌照申请流程：

1. 了解客户需求，审慎性调查，申请方案设计

2. 2.设立海外公司，包括公司注册，银行开户，聘请当地管理层等。

3. 3.准备申请材料，包括商业计划书，财务预测，内部政策文件撰写等。

4. 正式向监管机构提交申请，等待指派项目专员

5. 5.筹备资本充足率测算，完成人员、 技术等其他要求

6. 进入审批等待期，期间接受监管机构问询问

智汇咨询提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。

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