爱沙尼亚数字货币牌照

爱沙尼亚数字货币简介

爱沙尼亚因其开放监管及对加密货币的先进态度而成为加密货币相关活动的热门地点，其中一个例子就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划。根据爱沙尼亚立法，公司需要经过授权才能进行虚拟货币交易或托管钱包服务的业务。 申请虚拟货币兑换牌照必须提交给金融局登记。 值得注意的是，公司必须指定管理委员会成员或合规雇员履行反洗钱与打击恐怖融资的义务和责任。 这个人必须是一个合格的专家，并会在各项任务中与当局沟通。

爱沙尼亚数字货币监管机构

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。

爱沙尼亚数字货币牌照申请资料

1、公司内部规章

2、公司的内部程序规则

3、公司的网页地址

4、该项业务负责人的姓名及联络方式

5、负责反洗钱和反恐怖主义融资的合规雇员信息

6、负责实施国际金融制裁的责任人的资料

7、相关利益人的无犯罪纪录证明书

爱沙尼亚数字货币牌照申请流程

1、准备申请表

2、根据立法要求收集和审查文件

3、注册公司

4、银行账户申请

5、与监管机构的牌照申请

申请爱沙尼亚数字货币所需资料

1、公司的内部制度规章

2、公司的内部程序规则

3、网站地址

4、相关服务的负责人资料

5、关于指定用于反洗钱和反恐怖主义融资的责任官的资料

6、关于负责实施国际金融制裁的责任人的资料

智汇咨询的监管牌照业务范围：美国MSB牌、加拿大MM牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。