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新闻动态
什么是加密货币牌照, 数字货币牌照，交易所牌照，应该如何选择按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引,向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完... 2023-03-16 
性价比高的牌照-澳洲AUSTRAC交易所牌照-智汇咨询在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权利： 1、澳大公司的首席执行官能够就更大范围的违法行为发出通知，包括不恪守理解你的客户(KYC)报告和记载保管程序。 2、AUSTRAC首席执行官可以向... 2023-03-15 
欧盟爱沙尼亚MTR虚拟货币牌照的办理条件及要求该牌照允许您的公司开展加密货币交易业务。该牌照涵盖法定货币和加密货币之间以及不同加密货币之间的交换服务。当提供此类交易作为佣金服务时，它便成为交换服务。此外，大多数以 I... 2023-03-14 
货币兑换/加密货币交易所牌照-美国MSB牌照MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络（简称FinCEN）颁发，属于注册许可制。2018年3月，美国财政部和证监会曾明确强调，MSB是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相... 2023-03-14 
分解美国MSB牌照的办理条件及要求有哪些？MSB是Money Services Business的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项：资金服... 2023-03-14 
美国NFA非会员与正式会员的区别---智汇咨询协助NFA具有丰富的资源，可以直接进入期货和证券行业的数据库，里面记录着市场使用者的违规信息。如果交易所需要，NFA可以提供这方面的报告，例如某个机构或个人的信用水平如何、是否受过处... 2023-03-13 |