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新闻动态
合规之门：深入了解澳大利亚AUSTRAC的监管框架与要求持续合规与监管趋势 获得牌照后，企业需持续履行多项义务，并关注监管动态： 持续合规义务：包括定期提交合规报告（如可疑活动报告、年度合规报告）、持续监控交易、更新客户尽职... 2025-08-25 
数字货币监管的先行者（澳洲加密货币牌照/澳洲数字货币牌照）监管体系与合规要求 AUSTRAC对数字货币交易所（DCE）实施严格的许可管理制度，重点包括： 强制性的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）合规要求 符合国家和国际安全标准的交易监控体系 ... 2025-08-25 
军中亚市场：哈萨克斯坦加密货币牌照的巨大机遇与优势解析随着全球数字资产行业的快速发展，哈萨克斯坦凭借其前瞻性的监管框架和开放的经济政策，迅速成为国际加密货币企业青睐的注册地。特别是通过阿斯塔纳国际金融中心（AIFC） 颁发的加密货... 2025-08-25 
美国MSB牌照：跨境金融合规的“底层密码”与战略资产（2025透视）MSB的监管范围具有“广谱性”，覆盖传统与新兴金融活动，关键在于是否涉及“资金权属转移”： 明确纳入领域： 货币转移（跨境汇款、点对点资金划转） 外汇兑换（含非美元货币兑换... 2025-08-19 
在南非获得加密货币许可证的优势南非的加密货币法规- 随着南非加大力度实施明确规则，以提高金融部门（尤其是数字资产领域）的透明度和安全性，该国的加密货币监管发生了重大变化。加密资产被正式认定为金融产品，... 2025-08-18 
2025监管新动态美国MSB牌照/加密货币牌照/加拿大MSB牌照的定义美国公司注册 需在美国任一州注册公司（新设或现有公司均可），推荐特拉华州（免税）或内华达州（低成本）。 必须提供公司注册证书、章程、股东名单及联邦税号（EIN）。 股东与高... 2025-08-15 |