目前，哈萨克斯坦已经建立了完整的加密货币活动监管体系，国家正在积极接受申请 加密许可证。2023年4月1日， 哈萨克斯坦共和国数字资产法 生效了。该法的主要目的是为哈萨克斯坦的数字资产活动创建一个法律框架，从而控制数字资产在国内的发行和流通。

与哈萨克斯坦禁止发行和流通无担保数字资产的禁令相反，该立法提供了通过阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)作为一般规则的例外。

这将允许拥有“运营数字资产交易设施”许可证的人在AIFC境内合法开展加密货币活动。

该许可证为哈萨克斯坦的加密货币交易带来了新的机遇，前提是遵守既定的规则和限制。例如，立法要求哈萨克斯坦的加密货币公司进行客户身份识别，遵守反洗钱和反恐怖融资措施等。，由 《哈萨克斯坦共和国数字资产法》第193-VII号法律.

哈萨克斯坦加密货币许可证的优势

有利的税收制度

在2066年1月1日之前，在AIFC境内提供金融服务的加密许可证持有者可免缴多项所得税和财产税。这在不增加税收负担的情况下，吸引了投资和金融服务市场的发展。

可持续的立法框架

哈萨克斯坦在加密货币活动方面建立了一个稳健和可持续的立法框架。该国管理这一领域的法律规定自2018年以来一直存在，并在过去5年中进行了一次修订。2023年4月1日新法律的实施导致建立了一个全面的、与全球基准完全一致的现代监管体系。预计这一立法框架将在未来2-3年保持稳定。

简化签证和劳工制度

AIFC各机构和与会者的雇员及其家属可以根据特别签证制度进入哈萨克斯坦，最长可达5年，外国雇员不需要工作许可证。这使得有可能吸引高度合格的外国专家来发展金融部门。

方便快捷的外国公民登记

AIFC为在AIFC领土上发放签证、工作许可证和其他手续提供了一个简化的登记制度，这使得外国国民的入境手续更加方便快捷。哈萨克斯坦开设了一个专门的外籍人士中心，为外籍人士提供500多项服务。

简化货币制度

AIFC参与者无需遵守哈萨克斯坦关于货币交易登记、交易执行通知、在外国银行开户的货币立法和其他类似规则。在这种制度下，AIFC参与者可以用合同规定的任何货币履行义务。

确保金融市场的安全性和透明度

AFSA监管AIFC的金融和市场服务，确保金融系统的安全和健全，并为AIFC参与者提供法律保护。并促进与外国公民和公司的互动过程。

在哈萨克斯坦获得加密货币许可证的要求

要在哈萨克斯坦获得加密许可证，必须遵守某些规则:

根据AIFC经营的公司必须注册一个法人实体，并在哈萨克斯坦的银行开立一个商业账户。此外，还需要有当地的法定地址登记。

相当于六个月营业费用的金额必须投入公司的股本。

某些人力资源的强制可用性，如高级执行官、财务官、首席技术官和总监。如果客户有相关的教育和经验，他可以自己承担所有这些职位。没有国家居住是必需的。

聘用当地员工担任反洗钱官、合规官职位。在申请许可证时，这些职位可以由一名员工担任，但后来，监管机构可能要求他们在两个人之间分配。

该公司必须有符合国际金融委员会标准的内部规则和政策来规范加密交换。

必须遵循网络安全要求，以防范黑客攻击、盗窃和其他网络威胁。

企业必须制定并提交描述业务流程的文档，例如包含3年财务预测的业务计划，以及退出策略。

要在哈萨克斯坦获得加密货币的许可证，必须拥有一个符合国际金融委员会要求的发达的数字平台，包括客户身份识别和在可疑交易情况下阻止交易的能力。

公司必须提供文件，确认用于加密货币交易的资金来源的合法性。

根据哈萨克斯坦的现行立法，建立客户身份核实(KYC)程序，以及防止资助恐怖主义(CFT)和反洗钱(AML)程序 “关于打击洗钱和资助恐怖主义”的第191-IV号法令.

定期向AFSA报告和年度审计是强制性的，以确保遵守所有适用的法律和法规。

要在AIFC注册公司，需要以下文件和资料:

对公司要执行的活动的描述。

经营计划和财务计划，应表明公司的预期收入和费用。

公司董事的个人标识号(IIN)。

公司所有成员的护照。

AIFC境内将用作公司注册地址的房屋租赁协议。

根据第193-VIIзрк号法律第8、10、11条。“哈萨克斯坦共和国的数字资产” 阿斯塔纳国际金融中心的法案规定了交换数字资产的要求及其许可程序。同样重要的是要注意的基本规定 AFSA(阿斯塔纳金融服务管理局).

在哈萨克斯坦获得加密许可证的程序和时间表(AIFC阿斯塔纳国际金融中心)

阶段 1

初步文件的收集

5-10个工作日

所需文件:

首选公司名称

所有股东和董事的护照复印件

所有股东和董事的公用事业账单

股东和董事的简历

公司/商业计划的商业模式

贵公司为期一年的财务计划

阶段 2

批准

长达6个月

确定合适的许可证类型

准备所有相关文件

向AFSA提交申请

与AFSA通信，并就其他请求提供援助

许可批准

阶段 3

公司注册

长达1个月

公司注册

准备公司文件

雇用当地雇员

会计服务的建立

阶段 4

公司开户

2周

分析最合适的银行/EMI，根据之前制定的反洗钱政策，将银行的风险偏好与客户的风险偏好进行比较

从客户方收集启动流程所需的必要文件(资金流动、财富来源、开户目的说明、主要合作伙伴、公司网站、公用事业账单等)。

指导客户公司开户的整个过程