美国加密货币许可证/加拿大MSB交易所牌照的办理

在美国，加密货币监管始于2013年的立法层面，当时政府决定不禁止加密货币，而是为其使用创造法律基础。

美国的加密货币被认为是去中心化的，它们的运作方式与法定货币相同。这意味着交易所和与之开展业务的其他组织有义务:

注册为货币服务企业（金融服务）获得此类活动的许可证（bitlicense，美国）； 

向执法当局报告引起怀疑的交易。

与财产税等同的加密货币税也在国家层面受到监管。涉及it业务的利润被视为资本利得利润，并根据美国国税局的规定纳税。美国证券交易委员会将违反加密货币交易所和代币配售监管视为犯罪行为（2017年，美国证券交易委员会已经启动了首例ICO欺诈案）。         

一般遵约问题

在美国发行加密货币交易所许可证以及进一步使用需要符合以下数量要求:

对注册许可证的公司的运营进行全面的风险分析；

实施书面政策、程序和控制措施，以符合合规标准的要求；

任命合规领域的授权人员；

工作人员的信息和培训；

持续监控运营情况；

工作报告，包括可疑交易案件。

在不同国家获得加密货币许可证的特征

在美国，加密货币许可证由国家监管局FinCEN颁发。该机构发放许可证，允许开展与以下方面有关的活动:

外汇服务；

背景调查和预付费访问的提供；

旅行支票、汇款和汇款的发行和销售：   

预付费销售。

您可以在美国注册在全国范围内有效的加密货币交易所许可证，也可以在各州注册仅在这些州有效的加密货币交易所许可证。如果该公司要在美国开展真正的业务，一般许可证更方便。

在美国境外运营时，在一个州有效的许可证就足够了。它将提供开设必要银行账户和开展相关活动的权利。

在选择区域时，组织还必须考虑: 

那里是否普遍提供加密货币许可证——美国向州当局提供监管权；与此同时，在新墨西哥州、蒙大拿州和南卡罗来纳州，例如，它没有规定；

公司注册并取得许可证所需的授权资本。

维持和发展业务的最低资本额。受益人的个人或公司账户上必须有1，000至100万美元（然而，例如在格鲁吉亚，这一要求并不存在）；

在该州建立由加密货币操作产生的利润税率等等。

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