波兰加密许可证的类型

下面的第二条《波兰反洗钱法》第12款规定，虚拟资产服务提供商的许可活动包括:

虚拟货币和支付手段之间的交换。

虚拟货币之间的交换。

作为交换的经纪活动；

保存与加密资产相关的账户(托管服务)。

这意味着您可以在单一波兰加密许可证的基础上提供所有类型的服务。

加密货币公司在波兰注册

在波兰创建一家加密货币公司很简单，包括3个步骤:

在波兰注册公司

申请VASP授权并制定反洗钱政策。

完成这些步骤后，该公司将在波兰注册，并提供所需的反洗钱文件，并被添加到VASP注册中心。

在波兰开展加密业务的策略

最初，要在波兰经营正式合法的企业，你需要根据波兰法律在波兰注册一个法人实体。您的法律实体将有权在波兰获得加密许可证。适当的许可保证了对您业务的保护。

获取波兰加密许可证的程序包括以下步骤:

注册并经营一家国内法律实体(以Sp的法律形式。z o . o .)；

设立一个有邮政编码的当地办事处(不需要实体办事处);

在波兰(或欧盟)开设公司银行账户；

在波兰登记册中登记公司信息(具有法律约束力)；

准备有关公司官员(董事、UBO、股东)、所需文件、反洗钱政策/CFT、KYC的信息；

收集确认资金正式来源的文件；

向波兰税务局申请授权；

支付国家费用；

等待审查的时间约为30天。

直到2021年11月，虚拟资产都不受波兰法律监管。当时通过了反洗钱和反资助恐怖主义立法的修正案，因为这些要求是欧洲联盟强加于当地立法的。在此基础上，波兰政府对虚拟资产的商业活动进行规范管理。

让我们看看现在有效的波兰法律的基本要求和变化。

1.应用进程

由于以前开展秘密业务不需要特别许可(虚拟资产服从一般民事流通规则)，主要的变化是这类活动必须获得特别许可。

2.公司员工

当地监管机构对在公司注册的所有员工都非常谨慎，尤其是管理层和所有者(受益人)的构成——他们的信息必须列在官方文件以及州法院登记册中。

3.反洗钱(反洗钱/CFT FATF政策)

由于上述立法变化主要涉及这些政策，因此它们是主要焦点。公司有责任制定法规，以确保不会通过公司进行洗钱或恐怖融资。在申请许可证阶段和开立银行账户时，都将检查这些条例。

4.公司账户

根据波兰法律，法律实体必须在欧洲经济区注册或开展官方活动的银行或银行机构拥有银行账户。我们公司提供在支付机构和传统银行开户的服务。

5.政府职责

目前在波兰获得加密许可证包括两个主要阶段:

开设法人实体——初始资本5.000兹罗提(1.200€)

我们可以得出结论，与在其他欧洲国家(如立陶宛)开设加密货币业务的复杂流程相比，在波兰开设加密货币业务更容易、更快捷、更有利可图！