格鲁吉亚加密货币牌照/格鲁吉亚VASP加密货币许可    

目前，格鲁吉亚要求从事加密货币业务的公司必须持有中央银行颁发的许可证。

加密货币公司必须获得国家银行批准，成为 VASP 结构。       

格鲁吉亚的立法基础主要基于欧盟 MiCA 规则；旨在确保透明度、统一性和安全性。

本文探讨了新现实为格鲁吉亚的加密货币业务带来了哪些变化。     

我们处理所有类别的活动许可证，特别是西班牙的 PSP 许可证、瑞士的 FX 许可证、马耳他的赌博许可证等等。

格鲁吉亚加密货币业务的监管和特权

在格鲁吉亚，任何人都可以进行加密货币交易，例如交易所和存储，但必须获得特殊许可，实际上没有立法基础来监督这些商业活动。

然而，随着 2023 年初，情况发生了变化：出现了新的立法要点，要求从事加密货币交易的公司在地方当局注册。    

VFA 运营商的活动涵盖接下来提到的运营类型。

VFA 的传输、存储和控制操作。

管理交易平台的运作。

包括自助终端在内的本地货币、外币或其他数字方式的兑换。

将虚拟手段转化为金融工具。

组织初步安置。

提供与首次发行相关的服务。

个人投资组合，不包括群体投资组合管理。       

提供针对加密货币的贷款。

新的立法基础不适用于不以转让或作为支付或投资手段实施的交易，例如忠诚度计划、游戏积分和其他仅限于在封闭虚拟空间使用的交易。

新法律不涵盖对 NFT 的监管。

如何在佐治亚州获得加密货币许可证

要获得成为加密提供商的许可证、注册公司并使商业活动合法化，您需要满足与各个方面相关的大量要求点。

如果创始人和董事不是同一人，公司可以聘请 1 名具有居住权的董事。

如果组织有 1 名创始人，且该创始人是董事，则必须聘请第二名董事。

公司董事需要拥有经济学、金融、银行、工商管理、审计、会计、法律、信息技术、信息分析或其他相关领域的大学学位。

在此类行业担任管理职位时，工作经验可能会被接受为教育标准的替代。

在立法机构面前清白：无需有严重犯罪前科，例如资助恐怖主义行动或非法货币流通。

避免违反商业、银行或金融立法规范至关重要。

受托责任：必须履行对金融机构的受托责任，避免采取损害服务提供商利益的行为。

可靠性：必须避免违反义务和破产，并拥有财务稳定性以避免破产。

避免利益冲突：禁止管理一个集团的 2 家提供商。

本地驻留：代表一家公司的 1 名授权人员需要每月在本地驻留 14 天。

我们的团队保证为您提供高质量的帮助，使您的业务活动符合强制性要

我们将协助您获得其他许可证，特别是立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、德国等国的 EMI 许可证。

公司受益人

无严重经济犯罪记录。

与商业、银行和金融立法要点相一致，且不采取威胁组织或整个行业正常运作的行为。

缺乏未履行的义务和破产状况。

牢固的办公空间

要在格鲁吉亚注册 VASP，管理业务活动的主要办公空间需要在当地。

主要办公场所应与其他不用于类似用途的空间明确分开。

地产和机械需要符合规则和标准，以便对公司的活动进行有效的监督和控制。

公司需要系统地记录其交易并设计机制以确保透明度。

在现场交易，特别是在交换时，需要安装视频监控系统。      

电子系统

在开始运行之前，必须安装软件（电子）系统，该系统需要适应业务活动规模和 ML/TF 风险。

这些系统应使用特殊技术（DLT）自动检测可疑交易。

在格鲁吉亚申请加密许可证的公司需要提交一份详细的服务计划。监管机构可能会要求演示用于提供服务的电子系统。

为了获得许可证，您需要提交用于提供服务的电子系统的下列数据：    

电子系统的名称；

制造商的网站；

系统数据的位置；

AML/TF 政策。

许可证申请人需要制定内部指导方针（政策和程序），以实施通信控制系统，防止非法货币流通。

监管机构会仔细审查这些文件，因此公司需要做好准备，保证其业务活动的透明信息。

此外，企业还需要按照十二点计划，建立通信监控系统，防止非法资金流通。

内部 AML/TF 指令

制定内部规则，防止非法货币流通

根据适用法律评估风险。

依法采取预防措施。

实施受制裁人员核实软件。

部署检测可疑/异常交易的系统。

按照法律规定的程序和期限保存数据和文件。

聘请一名人员负责通信控制系统的运行。

任命一名管理机构成员或一名对通信控制系统的有效性具有权威地位的人员。

进行独立审计以确认通信控制系统的有效性。

建立人才选拔标准，招聘合格、可靠的人才。

实施定期培训函电控制系统。

获得许可证的条件

主管机构需要在申请提交之日起 2 个月内决定是否发放许可证。

不过，如果监管机构需要补充文件，这一期限可能会有所不同。必须注意的是，目前金融监管机构或格鲁吉亚政府层面没有对加密货币的限制或禁令。

此类商业活动的所得税率为 20%。营业利润的税额为 15%。股息税额为 5%。

此类许可证的费用取决于许多第三方细节，因此每种情况均需单独计算。/智汇咨询