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关于规定

发放经营许可证是一项受以下法规监管的活动：

1.《洗钱和防止恐怖主义筹资法》。

2.金融情报部门收集和登记数据的程序。

3.洗钱和恐怖分子融资的低风险标准，允许采用简化的客户尽职调查措施。

爱沙尼亚金融情报局（FIU）颁发了经营许可证。

金融情报机构是爱沙尼亚警察和边防局的独立机构。

所需文件

这两个许可证之一所需的最少文件集包括：

1.每位股东，董事会成员，最终受益人所有人和负责人的定罪记录证书（“犯罪记录”），但不得超过三个月。

2.上述所有人员的护照复印件。

3.用于AML / CTF的程序规则（通常由我们准备）

定罪名册的证明书必须为英文或俄文，并带有使徒证明书。在某些情况下，FIU可能需要其他信息，包括：

1.相关人员的简历。

2.上述所有人员的护照复印件。

3.用于AML / CTF的程序规则（通常由我们准备）

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