数字货币提供商受AUSTRAC监管。有合规义务，例如可疑事项报告，大额交易报告，采用反映您的业务风险，运营和记录保留的AML / CTF程序。 在未注册的情况下提供数字货币兑换服务是违法的。

合规计划程序：

您必须制定，采用并维护反映您企业情况的反洗钱和反恐融资（AML / CTF）计划。您的AML / CTF计划需要阐明您的业务将遵守其AML / CTF义务的方式，并确定，减轻和管理洗钱和恐怖主义融资（ML / TF）风险

完成您业务的ML / TF风险评估

设计并采用AML / CTF风险意识培训计划

设计并采用员工尽职调查程序

正式采用AML / CTF计划，并接受高级管理层/董事会的持续监督

任命一名反洗钱/反恐融资合规官

使AML / CTF计划接受定期的独立审查

描述回应AUSTRAC反馈的程序

描述您的报告程序

制定程序，以使您的AUSTRAC注册和注册详细信息保持最新

设定进行正在进行的客户尽职调查的程序，包括交易监控和增强的客户尽职调查程序

保留记录

列出收集和验证 “了解客户” （KYC）信息的程序

法律要求

最少一名澳洲本地董事

最少一名股东

合规计划书

业务计划

文件要求

护照复印件公证本

三个月内水电费账单/地址证明公证本

无犯罪证明

控股公司证书，公司注册及章程公证本

控股公司的最终实益拥有人和董事在三个月内公证护照，水电费单/地址证明公证本

国外注册公司或控股公司的财务报表

智汇咨询有限公司专业提供全球监管牌照信息的技术支持。包括：美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照、澳大利亚ASIC牌照、英国FCA牌照、塞舌尔FSA牌照、新加坡MAS金融牌照、开曼CIMA牌照、圣文森特牌照、瓦努阿图牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP牌照、马来西亚FMA牌照、马来西亚LFSA牌照、香港金融牌照、香港MSO牌照、加拿大FintracMSB牌照、加拿大FTR牌照等海外监管牌照专业申请方案。