KYC的纳闽LFSA许可申请程序报告了尽职调查。在申请LFSA许可证之前，申请人需要提供以下信息：

1.经验股东和董事必须满足此类职位的要求。例如，个人必须具有在外汇交易，投资管理，证券或金融衍生品中处理和管理客户资金的相关背景；

2.在提交申请之前的三年中，与相关记录相关的财务业绩良好；

3.承诺-向纳闽FSA提供的关于在纳闽建立功能性货币经纪业务的承诺。

马来西亚纳闽LFSA牌照申请程序：

1.申请时间：公司注册+快递文件大约3个月，公开帐户的银行帐户开放时间大约6周。

2.最低实收资本：500,000林吉特（或等值的其他货币），资金可用于后续运营费用。

3.开立银行帐户所允许的货币：马来西亚林吉特以外的任何货币。

4.申请费：60,000 USD

保证金：无；

每月服务费：8000美元；

年度审查费：20,000美元。

公司结构：

1.股东：至少一位股东（可以是法人，无国籍和住所限制）

2.董事：至少两位董事（只有自然人，无国籍和住所限制）

3.办公室秘书/居民代表：至少两名本地员工和一部本地电话。获得许可证后，您需要建立一个本地办公室（该办公室没有规模或位置限制）。

税收和报告：

1.经纪业务每年净审计利润的3％；

2.其他税-0％（资本利得税，预扣税，离岸工具印花税）。

3.纳闽货币经纪公司必须提交经审计的报表，这也只能由纳闽许可的审计公司执行。第一次提交的截止日期是第一个财政年度的结束。纳闽的许多金融公司都可以按价格提供税收报告服务。通常，取决于服务提供商，四大会计师事务所收取的费用要高于本地金融公司。

KYC文件申请要求：

1.所有董事和股东的公证护照复印件（两套）；

2.所有董事和股东的公证住址证明（两套）可以是水电煤票或银行存款证明；

3.银行推荐信；

4.律师/审计师/公证人的推荐信；

5.公司授权人员的护照（经宣誓官，公证人或大使馆认证的授权副本）；

6.水电煤炭账单，作为公司代理机构授权人员的居住证明（经宣誓官，公证人或大使馆专员证明为真实副本）；

7.股东的银行存款确认书，其中写明最低金额为50万林吉特。汇出资金后，您可以提取并使用它，但是剩余的资金必须达到最低金额。如果资金低于最低要求，银行将关闭帐户，这也将导致LFSA拒绝/终止许可证的发行；

8.上述文件需要扫描并发送以进行初步审核。审核完成后，需要通过快递将原件发送给我们。初步审核完成后，客户需要提前支付20,000美元的年费。

申请材料清单：

1.公司组织的授权人员需要提供最新简历，包括教育背景和工作经验；

2.关于纳闽公司的成立或允许并购的条款；

3.由专业人士（例如律师，会计师，公司秘书或授权人员银行）颁发的授权人员出具的两封推荐信，其中列出董事，股东，审计师和公司秘书的姓名（由公司秘书证明的真实副本）;

4.公司注册证书（由公司秘书证明的真实副本）；

5.公司注册地址证明（由公司秘书证明的真实副本）；

6.公司决定任命一名授权人员代表公司行事（经公司秘书证明的真实副本）；

7.公司决定投资纳闽（经公司秘书认证的真实副本）；

8.集团公司股权结构，包括申请人；

9.相关机构在其所在国家/地区发行的经认证的真实复制许可证-（如果适用）；

10.相关授权机构在其所在国家/地区认可或已知的文件-（如果适用）包括：不反对在中国成立公司或分支机构的声明纳闽；

11.申请人股东或公司总部的确认信，证明他们的财务状况良好；

12.根据国际监管标准，同意接受纳闽有关地方机构或分支机构的监督并与之合作；

13.批准设立申请人的董事会决议或股东会议记录的真实副本，为期三年的经审核财务报表/年度报表的副本。

面试：

在申请过程中，当地金融监管机构LFSA将邀请公司经理访问纳闽，进行“面试”会议。在纳闽的会议期间，管理人员可以前往当地银行验证。

我们服务的帐户：

1.纳闽公司注册，纳闽公司注册，具有海牙认证的完整的初始公司文件的完整集。

2.在纳闽银行开设一个帐户，根据资金汇出和运营要求开设一个银行帐户，然后为该公司（MayBank，FAB或其他）开设一个银行帐户

3.申请纳闽外汇许可证，起草反洗钱法规和公司业务计划。

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